（热点）身陷湖南维财金赌局 黄金财富梦灰飞烟灭 泰州·民生 泰州新闻网

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《典型非法集资案件的预防和处置》

楚在长沙注册成立了湖南贵金属交易所，并建立了“蔡威黄金”黄金交易平台，吸引了众多不了解真相的客户参与黄金游戏。

案件简介

2011年2月，褚在长沙注册成立湖南贵金属交易所，并租用上海富源软件公司“大型贵金属签约转让系统”建立“蔡威黄金”黄金交易平台。在宣传中，蔡威交易所自称是“湖南省政府批准”和“中国工商银行第三方监管”，误导投资者认为它是一个合法的黄金期货电子交易平台。

借助MLM扩张模式，初谋在全国范围内发展了代理，并向代理人返还了较高比例的交易佣金，形成了MLM的金字塔结构:交易所总部、代理人、经纪人以及省、市、县三级的个人投资者。短短8个月，初谋发展了26家省级代理商和700多家市县级代理商，几乎遍布全国。据警方统计，湖南蔡威在8个多月的时间里已经在全国发展了近4万名客户。在8个多月的时间里，蔡威交易所单方面交易总额已达6000亿元。

调查显示，投资者都在蔡威公司的交易平台软件系统上进行交易，但这些交易资金实际上并没有进入真正的黄金交易市场，而是流入了蔡威自己的电子盘，蔡威公司作为“交易的另一方”与投资者进行交易。维希交易所的操作特点包括电子集中交易、标准合约、保证金制度，以及当日无债、强制清算等变相期货交易手段，这些都在国务院整顿之中。2012年2月，褚被正式逮捕。

犯罪手段

警方分析，这种方式的非法诈骗极具欺骗性，风险极大。主要有三种方式:

1.用小杠杆率做大差价风险极大，价格小幅波动有可能强行平仓。

2.随时通过开仓和平仓诱导客户进行日内交易，收取高额手续费。维财金通过所谓的“导师”引导投资者操作，有的甚至直接为用户开设账户进行操作，由于超高频恶意交易导致手续费高，导致投资者损失巨大。

3.通过虚假交易骗取客户资金，一旦客户获利，通过限制操作甚至修改规则等手段侵吞客户资金。

案例警告

市处置办提醒，利用互联网进行的金银等贵金属电子交易，往往没有实物交割，或者实物交割比例很低，实际上是非法的标准化合约交易和期货一样的投机行为。建议非专业人士和没有行业背景的投资者避免此类交易，尤其是打着“现货”旗号的“电子交易”，不要实物交割。