【时讯】浙江警方破获特大电信诈骗案，公布一批电话录音及诈骗剧本

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警察逮捕了三个跨境诈骗集团101人

浙江省等警察日前揭发“625”特大电信网络诈骗事件，破坏三大跨境电信诈骗犯罪集团，据点组织者、流量人员、改号平台运营商、线路商等多个环节的犯罪嫌疑人101人，

今年4月以来，温州市公安局多次发生冒充公检法机关的电信网络诈骗事件，集中讨论发现的线索信息，结果发现了台湾人组织、犯罪据点在柬埔寨的多个电信诈骗集团。 今年6月中旬，在公安部的统一部署下，浙江温州等地方警察向柬埔寨派遣了员工小组。 在当地警察的协助下，逮捕了39名电信诈骗嫌疑人。 今年6月24日，这些嫌疑犯被我国警察押送回国。

在对这39名电信网络诈骗嫌疑人的审判中，专业小组明确了他们属于互不相关的三个小组，诈骗案件涉及北京、上海、浙江等地。 比较一些小组成员回国的情况，今年7月末，专业小组在吉林、黑龙江、山东等公安机关的协助下，陆续逮捕了40名嫌疑犯。

之后，专业小组加大了对此事件的线路商、改号平台商等中间环节的搜查力度。 河南、福建、贵州等展开集中回收网络的行动，逮捕了电信诈骗改期、线路出租、银行卡销售等中间环节犯罪嫌疑人22名。

浙江省温州市公安局副局长王造:我们以带回这个藏身之处的部分人员为起点，最后展开七八个环节，包括线路支持，把号码变更为公检法单位的变更业者，我们紧紧盯着一个环节，尽量砍草。

目前，该案已批准逮捕80多人，案件还在调查中。

警察没收了诈骗录音揭露了诈骗的手法

在这次事件的调查中，警察没收了设在柬埔寨的电话录音和对应的欺诈方案。 这些录音记录了欺诈操作员通过剧本的指导，一步一步地把受害者带到“欺诈陷阱”的过程。

警察没收了诈骗电话的录音:

这里有身份证的消息。 我给你读。 仔细听我说。 321323*215x这是你的身份证号码吗？

电话里受害者杨某是江苏人，骗子冒充宿迁市公安局民警，正确报告了受害者的姓名和身份证号码。 这些个人新闻都是诈骗集团非法购买的。 之后，骗子开始询问受害者处于什么样的环境中。

警察没收了诈骗电话的录音:

我问一下，你在家还是在单位？

我在南京

你什么时候走的？

正月十五日。

对于这个通话，欺诈剧本中专门记载了其作用。 那就是确保受害者周围没有其他人，以免被注意。 接着骗子给受害者下了第一个陷阱。

术一:你做了件大事

警察没收了诈骗电话的录音:

事件就是这样，我今天在北京东城公安局今年1月在酒店发现了吸毒过量的女性死者，现场调查显示死者是女性，36岁。 为什么死者的信用卡里有一张是以你的名义做的？

我真的没有确认，没有确认。

温州市公安局监狱支队民警卢立锟:是让接电话的人感觉自己在工作。 是的。 还是要做大事，所以受害者一直在很大的心理压力下。 是吗？ 这意味着受害者会慢慢信任他。

后来骗子谎称给杨某发了两次赞助文件，杨某表示自己没有收到所谓的公文，身份证一直随身携带。 我对骗子提出了疑问。

警察没收了诈骗电话的录音:

你的电话为什么是00之类的？

这是录音电话。 前面加0的是我们的录音代码。 你可以抄这里的录音代码，来我局取录音。 对不起，我叫张晨。 我的警员号码是179518，部门是监狱科。

面对受害者杨某的将信疑，骗子不是长期解释，而是直接向杨某传达了另一个意外的消息。

警察没收了诈骗电话的录音:

我告诉你，为什么现在这个事件很严重？ 你听我说，现在这个死者林春燕找到的你名下的工商银行信用卡，已经过了16800元期限没有偿还。 工商银行已经在法院以信用卡诈骗罪告诉你自己了。 今天北京人民法院下午5点从你的名义账户中扣除16800元返还工商银行。

我没办过信用卡。 你为什么从银行卡里取钱？

术二:别着急，我来帮你

面对突然的诉讼，受害者杨某在电话里看起来很恐慌。 那时，他的想法进入了骗子制造的谎言中。 那时，骗子开始安抚杨某。

警察没收了诈骗电话的录音:

我个人不排除你泄露了身份消息，被不法分子利用偷了这家工商银行的信用卡，然后导致了这件事的发生。 我们也必须处理问题，对吧？

对了，那一定要处理，我心里紧张得快死了，这又得从我银行取钱。

如果你自己确实没有处理过这张信用卡，我当地公安局也有保护公民合法权益的责任和义务，立即向北京东城公安局通报赞助。

之后，骗子开始把受害者杨某引诱到诈骗的下一个环节。 恐慌中的杨某对此深信不疑。

警察没收了诈骗电话的录音:

你现在在南京。 你现在不回来，不能和我去北京。 那么，我通过全国公安厅110警务专线，把你的电话连接到负责你事件的北京东城公安局。 那个北京东城公安局看到你的电话是从我当地公安局转发的，第一时间受理你的案件。 这样可以吗？

好的，不用了。

二线接线员伪装成民警继续诈骗

欺诈一进行，受害者杨某就落入了骗子设的圈套。 骗子让杨某不要挂断电话，用手机操作按钮010——110，谎称电话可以直接转发到北京市东城公安局，但电话实际上从欺诈巢的一线转移到了二线。

警察没收了诈骗电话的录音:

你好，我要转发给北京市东城公安局，请稍后。

你好，我是北京市公安局。

你好，公安局通知我有什么事件。

能具体说一下吗？

有人伪造了工商银行的信用卡，现在借了16800元，现在要求我的账户扣除这笔钱，然后说这又死了什么。 现在工商银行必须在我这里面扣除。

那我先查一下你的文件。 你说得不清楚，我也查不清你。

在这里，二线诈骗接线员起到北京东城公安分局的民警作用，调出所谓受害者杨某的资料，再次强调了事件的严重性。

警察没收了诈骗电话的录音:

那我现在告诉你。 你现在不仅仅是卡的事。 现在出现一个叫林春燕的死者。 你知道吗？ 你知道吗？

我不知道。

你接触过吗

没接触过，真的没接触过。

那为什么以你的名义办的卡会出现在她身上？

啊，我也很无聊啊。

术3 :私人定制录音记录

然后骗子告诉杨某，他的情况可能与新闻泄露有关，公安机关需要为他特别记录。

警察没收了诈骗电话的录音:

我的公安局现在能帮助你的只有你的材料泄露，用盗版银行卡调查。 明白了吗？

那么，我们的记录有两种方法。 一是拿着你的资料来我北京市东城公安局。 一种是用电话录音的形式。 你选哪个？

那你选电话吧。

欺诈4 :维持通话防止受害者回电

为了让受害者杨某更确信欺诈的谎言，骗子把事先调查的北京东城公安局在114号平台上注册的号码告诉杨某，用别的电话咨询了114。

警察没收了诈骗电话的录音:

警察现在要求你用别的电话打114，查北京市东城区公安分局的电话号码。 你这个电话没有必要挂断。 你直接用别的电话打。

查过了吗？

我查过了。

多少钱？

***1114。

好吧，你知道现在你在协助哪个机构做笔录吗？

东城分局啊。

警察说，骗子强调不要挂断电话，为了防止受害者真的拨打这个号码进行验证。 因此，骗子经常让受害者用别的电话打114，同时让他在短时间内进行。 这时杨某已经确信了电话这个骗子的谎言，接着骗子告诉杨某，将这个电话作为呼叫号码再次拨打杨某，开始记录电话记录。

警察没收了诈骗电话的录音:

警官也不排除你的电话在银行和你的公司泄露了。 警察也会往这个方向查的，对吧？

明白了。

这件事如果不及时处理，下午真的会从你的账户中扣除16800元。 你觉得很冤枉吗？

那肯定是冤枉的，为什么要扣我的钱？

是的，是的。 那我以后用录音电话给你的手机打电话。 你只要来接我就行了。

那个出现乱码和其他号码的话马上告诉我。 我教电信。 公安会帮你调查的。 明白了吗？ 那么，现在不要挂断电话出去。 我马上打电话。 明白吗？

明白了。

警察说，录音中骗子对杨某采用的这句话是他们实施欺诈的惯用手法，在接下来的所谓录音记录中骗子为了保障受害者财产的安全而发出受害者其他银行账户的消息，最终以资金管理为名义向受害者发放资金

骗子远程种植特洛伊木马转钱。

在这个事件中，发现了远程操作特洛伊木马，使受害者的电脑成为黑屏，骗子远程操作进行转账。 受害者听从骗子的指挥，打开他们提供的网站后，银行账户内的馀额很快就会全部转发。

警察没收的证据包括一套国内银行ATM的接口证书，骗子记住这些接口后，指导受害者汇款。 近年来采用最频繁，很多受害者利用了转账接口，特别是不习惯英语接口的脆弱性。

嫌疑犯董:看工行的，上面的画面，一个画面，左边的四个铁按钮，右边的四个铁按钮，他的英语是右边的第四个铁按钮。 我们看完英语后，在卡插口，插入卡，是名为左tin的转账吗？ 右三角转账，但你不擅长英语，那是你，如果你说你冒充公正的检查法，他会利用话术欺骗大众，我们在公证处仔细检查你们的招商资金啊，这个画面，啊。

除了以前传来的现金自动存取款机转账外，骗子还让受害者登录假网站进行所谓的合作调查，通过假网站向受害者的电脑发送特洛伊木马，控制受害者的电脑，转移账户财产。

温州市反通信欺诈中心副主任陈丰:他们引导受害者点击里面某点的链接。 例如，先打开，让受害者点击页面上的软件下载。 安装完成后，受害者要求在页面上输入自己的银行号码、密码、身份证号码等消息。 那时，嫌疑犯用这个远程控制软件，或者特洛伊木马，直接控制受害者的电脑，变成黑屏，把里面的钱转移到自己的卡里。

警察掉了“灰线”商和改号软件运营商

从海外给国内平民手机打诈骗电话需要那些中间阶段吗？ 警察说，改变网络平台和通信线路是实现欺诈的关键，在这次“625”项目中，专业团队深入中间环节，逮捕了提供变更和通信服务的多个嫌疑犯。

我知道电话亭在海外使用网络电话给国内打电话。 冒充司法机关，把呼叫号码变更为相应的公安局和检察院的固定电话。 这是重要的一环，诈骗集团是如何实现的？

温州市反通信欺诈中心副主任陈丰:现在使用的是vos平台，有非常重要的功能。 变更号码的功能。 通过变更号码的功能，他们将我发出的号码变更为任意他想显示的号码。 所以，我们至今为止遇到的是，嗯，偷的110号，95533这个银行的回调电话，甚至我们现在政府机构的主要对外公开号码，都是用这个软件变更发送的。

警察说，vos软件是正规的软件。 vos的正版软件严格限制了改版等功能。 现在，一些不法分子专门安装盗版vos软件。 他们租用海外服务器，为电信诈骗集团提供网络电话号码变更、维护等技术服务，试图从中获得不义之财。

温州市反通信欺诈中心副主任陈丰:他们现在按台收钱，安装到他们身上后，一台收多少钱是第一种。 二是维护费用，维护这个块。 对诈骗的巢穴来说，在他们实施诈骗的时候，我们的技术人员必须让他同步技术支持，修正他的问题。

另外，这些从海外送来的网络电话的数据最终在国内落地，为了打平民电话，需要国内通信业者的线路接入服务。 借给非法商人的这些通信线路被他们称为“灰线”。

温州市反通信欺诈中心副主任陈丰:灰线，嗯，说白了，他没有被认证，是没有取得这个运营牌照的线路。 他们还是有些运营商，他的下级部门同意以利益为目的，向个人非法租用这些线路。

胡嫌疑犯是这次事件的“灰线”商人，从运营商那里租了线路后，在网上寻找买家，高价出售，获得了暴利。

胡嫌疑犯:我们属于正规企业的流量都是通过工信部报告的。 放出的这些号码，如果这些业务太多，不通过工信部的话，就不报告，直接放出。 普通费用在7点到1毛之间，但我们的售价先在2毛5~3毛2之间出售。 那个再超过一毛就不一般了。

记者:但是你知道他在做这个吗？

胡嫌疑犯:这通常我们没听说。 老实说，虽然对方出了这么高的价钱，但一定不是在做好事。 因为这么高的价格，通常人受不了。

这件事将平台运营商和线路运营商的相关线索进行比较，我们知道警察会挖得更深。

温州市公安局副局长王造:我们此案的中间环节包括线路商和改号商，只是一个案例，大量相同环节的存在，是这类事件大量发生的一个非常重要的原因。 最后，通过这个案件，我们也呼吁社会管理和领域管理部门尽快堵住在日常业务中发现的漏洞，尽量减少乘坐罪犯的机会。 (本论文中，题为“625”的特大电信网络欺诈事件打破电话录音暴露了欺诈手段)(本论文中，请从澎湃信息下载越来越多的原始信息为“澎湃信息”的app )。